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非法吸收公眾存款的行為,應如何進行認定?

日期:2020-06-08

 



非法吸收公眾存款罪作為破壞社會主義市場經濟秩序罪被規定在《刑法》第176條中,這類罪的最大特點是:向社會不特定人吸收巨額款項,有歸還行為,但最終無法按照約定履行還款責任。那么,非法吸收公眾存款的行為,應如何進行認定?

網友咨詢:

非法吸收公眾存款的行為,應如何進行認定?

北京盈科(昆明)律師事務所劉超律師解答:

非法吸收公眾存款行為具有四個特征:非法性、公開性、利誘性和社會性。

根據《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《非法集資案件解釋》第一條的規定:違反國家金融管理法律規定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備下列四個條件的,除刑法另有規定的以外,應當認定為刑法第一百七十六條規定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”:

(一)未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;

(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;

(三)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;

(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

以上四項規定對非法吸收公眾存款行為的四個特征做出了很好的注解。

劉超律師解析:

同時,“未向社會公開宣傳,在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

”但在向親友或者單位內部人員吸收資金的過程中,明知親友或者單位內部人員向不特定對象吸收資金而予以放任的,以及以吸收資金為目的,將社會人員吸收為單位內部人員,并向其吸收資金的,仍然應當認定為向社會公眾吸收資金,也就是仍然存在構成非法集資的可能性。

可見,只要不具備合法資質面對不特定對象公開宣傳和吸收資金,并承諾還本付息的行為,都可以認定為非法集資。而針對特別人群的內部集資行為,則不宜認定為非法集資。


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